摩根大通的资产可能会在与阿姆拉巴莉集团有关的案件中被查封

发布时间：2020-05-26 15:38:26 【来源：】

印度一家调查机构表示，它有初步证据表明，摩根大通公司的部门卷入了犯罪活动，产生了18.7亿卢比(合2400万美元)的收益，这在为期一个月的洗钱调查中筹集了资金。

反洗钱机构执法局周五向最高法院通报了调查结果，这是对摩根大通涉嫌为曾经是印度最大的房地产公司之一的Amrapali集团融资的调查的一部分。根据周五在法院网站上发布的命令，可以扣押属于摩根大通部门的资产，包括银行账户，从而正式确定了其在一月份首次做出的裁决。

摩根大通印度发言人莫利卡·塞纳帕蒂(Mollica Senapati)在一封电子邮件中说：“我们知道在法庭上针对摩根大通的指控，我们打算大力为自己辩护。”她没有立即回复一封寻求评论涉嫌犯罪收益金额的电子邮件，该机构从去年调查开始时估计的14亿卢比筹集了这笔款项。

Amrapali的调查是在购房者对未完成的住房项目感到沮丧的一系列请愿之后出现的。去年，法院根据房地产法取消了Amrapali的注册，并指示政府所有的NBCC India完成所有未完成的项目。

法院接下来将在5月27日审理Amrapali案。

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